Фирмы, приближенные к народному депутату от Партии регионов Олегу Цареву, имеют не менее 106 млн грн задолженности перед российским «ВТБ Банком».
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.
В частности, в декабре-январе Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ООО «Днепропетровская бумажная фабрика» в пользу «ВТБ Банка» 45,06 млн грн задолженности (14,31 млн грн, 2,08 млн грн и 28,67 млн грн).
Эти кредиты в основном получало ООО «Торговый дом «Маринель», а бумажная фабрика выступила поручителем по ним. Еще одним поручителем по одному из кредитов являлось ООО «Аста Элит», с которого суд взыскал 28,67 млн грн - такая сумма была взыскана с бумажной фабрики.
Кроме того, «ВТБ Банк» представил денежные требования к обанкротившимся фирмам из группы Царева: до «ТД «Маринель»- на сумму 51,99 млн грн, ООО «Производственное предприятие «Бумага» - 9,17 млн грн.
Также банк требует возврата средств от обанкротившегося ООО «Днепропетровский компьютерный центр», однако сумма требований пока неизвестна.
Все эти фирмы ликвидируются по искам своих родных фирм. В реестр кредиторов банкротов вместе с российским банком вошли только родные фирмы.
В частности, фирма «ТД «Маринель» в начале февраля была признана судом банкротом по иску ООО «Агрофирма «Дзержинец», которой руководит мать Царева - Нина Васильевна. Согласно утвержденному реестру кредиторов, ТД «Маринель» должно агрофирме 42,65 млн грн, «ВТБ Банку» - 51,99 млн грн, ООО «Систем Транс-Строй» - 20,67 млн грн и ООО «Люкс- НВ» - 5,6 млн грн.
Процедуру банкротства предприятия «Бумага», поручителем по кредитным договорам в котором выступал «Днепропетровский компьютерный центр», начало ООО «Мастер Капитал Менеджмент», заявив требования на 408 тыс грн. Еще 12,28 млн гривен от предприятия хочет «Днепропетровская бумажная фабрика», и 9,17 млн гривен - «ВТБ Банк».
Нынешним основателем фирм «Днепропетровский компьютерный центр» и «Аста Элит « является компания «Хай Тек Груп Лтд» (Маршалловы острова) . «Аста Элит» прописана на ул . Каспийской , 2 в Днепропетровске. Там же находится Днепропетровское областное отделение Партии регионов, которое возглавлял Царев в 2005-2010 годах.
Учредителем ООО «Днепропетровская бумажная фабрика» и ООО «Мастер Капитал Менеджмент», зарегистрированные по одному адресу , является корпорация «Хай Тек Груп Лтд» (США).
В 2010-2012 годах корпорация «Хай Тек Груп Лтд» (США) была одним из учредителей ООО «Торговый дом «Маринель». Ранее в состав учредителей ТД «Маринель» входил сам Олег Царев, его жена Лариса Царева, а также Нина Башня из Кривого Рога, с которой Царев по состоянию на 2008 год были соучредителями «Днепропетровского компьютерного центра», и Вита Тимошенко, которая была директором «Днепропетровской бумажной фабрики».
Вита Тимошенко, которая является родственницей соратника Царева экс-секретаря Днепропетровского горсовета Александра Тимошенко, в 2006-2008 годах также была директором и соучредителем ООО «Производственное предприятие»Бумага». Одним из основателей ОП «Бумага» был Александр Клопов, который в 2008-2012 годах руководил «Днепропетровской бумажной фабрикой». Также он возглавлял ООО «Днепрохлеб», которое, изменив название на ООО «Агростандарт Днепр», в ноябре 2013 ликвидировалось.
Учредителями «Днепрохлеб» ранее были корпорация «Хай Тек Груп Лтд» (США) , а также Лариса Царева.
Относительно фирм «Систем Транс-Строй» и ООО «Люкс-НВ», которые заявили в ТД «Маринель» требования на 26 млн грн, то их основала один человек - Александр Кочергин. После него в «Систем Транс-Строй» учредителями стали Леонид Лукьянов , Александр Даценко и Евгений Шевцов.
Лукьянов ранее был директором ООО «Днепропетровский компьютерный центр», а вместе с Даценко - соучредителями ООО «Аста Элит».
В свою очередь Даценко также был одним из основателей фирмы «Мастер Капитал Менеджмент. А Евгений Шевцов является ликвидатором и распорядителем имущества «Днепропетровского компьютерного центра».
